En las últimas dos décadas, el futbol soccer pasó de ser un pasatiempo popular a una industria global. Y la importancia económica que ahora tiene lo ha puesto en riesgo de caer en manos de redes criminales que buscan nuevas formas de lavar el dinero.

Lo anterior es afirmado por el FATF (The Financial Action Task Force o Fuerza de Tarea Financiera), organismo mundial intergubernamental encargado de desarrollar y promover políticas nacionales e internacionales para combatir el lavado de dinero y el terrorismo financiero.

El FATF acaba de dar a conocer un estudio sobre aquéllos factores que hacen del futbol soccer algo atractivo para los criminales. Y es que a pesar de que es el deporte más extendido en el mundo (se estima que lo juegan 250 millones de personas y muchas más son aficionadas) su estructura regulatoria aún no se adecúa a las amenazas que se presentan en la actualidad.

Dicho estudio se adentra en las cuestiones económicas y sociales del fútbol, con miras a identificar las áreas que pueden ser aprovechadas por aquellas personas que quieren invertir dinero de procedencia ilegal en esa actividad. Pero además, analiza varios casos donde esto ya se ha presentado.

Al futbol le siguen actividades criminales:
tráfico de personas, corrupción, drogas…

El análisis indica que el riesgo se presenta en la propiedad de los equipos y de jugadores, en las transferencias, las apuestas, los derechos de imagen, los patrocinios y los acuerdos de publicidad. Pero eso no es todo, pues hay casos en que este sector es aprovechado como un vehículo para realizar otras actividades criminales, tales como tráfico de personas, corrupción, dopaje y evasión fiscal.

En varios de los casos detectados, ese dinero pasa del futbol a algunas compañías inmobiliarias (recordemos que no siempre los estadios pertenecen a los clubes o a los gobiernos locales) y al sector de juegos y sorteos.

Este estudio, que tomó su información en al futbol profesional y amateur de 25 países (entre ellos México), arrancó en junio del 2008.

Al cerrarse otras puertas, el crimen organizado voltea hacia el futbol

La FATF precisa en su estudio que a raíz de que el sistema financiero mundial está cerrando la entrada al lavado de dinero, los grupos criminales han buscado nuevos espacios para invertirlo, y uno de ellos son los deportes.

Y por ser el futbol soccer un deporte poco regulado pero altamente comercializado, es altamente vulnerable a que le llegue ese dinero.

A nivel mundial, hay 38 millones de jugadores de futbol soccer registrados y 5 millones de árbitros y jueces de línea. Y si bien no hay cifras exactas sobre las finanzas del sector, se estima que las grandes ligas movieron en el 2007 algo así como 13,800 millones de euros. Es de suponer que para estas fechas, esa cantidad ya creció en forma considerable, si tan sólo se toman en cuenta las transferencias millonarias de jugadores que se han dado de ese año a la fecha.

Factores que hacen vulnerable al futbol

Son varios los factores que facilitan que el futbol soccer sea penetrado por grupos criminales. El estudio menciona, entre otros, los siguientes:

• Un mercado fácil penetrar: al no existir casi barreras para que los “fans” se acerquen, los criminales se hacen pasar por aficionados para entrar en contacto con quienes trabajan en el sector.
• Redes complicadas de socios: opacidad en quiénes integran los clubes y en torno al dinero que se mueve por patrocinios y transferencias.
• Falta de profesionalismo: si bien de 20 años a la fecha las grandes ligas se han ido profesionalizando, todavía hay muchos clubes amateurs.
• Estructuras legales diversas: se carece de una regulación sobre propiedad y estructuras, lo que facilita que alguien que lava dinero pueda comprar un club.
• Actividad con mucho dinero: la mayor parte se maneja en efectivo y se mueven millones en la contratación de jugadores.
• Necesidades financieras: a pesar del despegue económico del sector, hay clubes con problemas que son presa fácil de personas supuestamente interesadas en inyectarles capital.